Арбитражный суд Свердловской области вынес решение о взыскании 5,9 млн рублей, которые были незаконно переведены за границу под предлогом поставки трансформаторов. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что для обоснования финансовых операций один и тот же контракт был представлен в разные банки для проведения переводов.

Обнаружено, что договор на поставку оборудования общей стоимостью более 2,9 млн рублей был дважды подан в различные кредитные учреждения для обоснования транзакций на сумму 5,9 млн рублей.

Эта схема позволяла избежать финансовых мер, направленных на предотвращение отмывания денег, действующих в Российской Федерации. В результате рассмотрения искового заявления суд обязал вернуть в бюджет страны 5,9 млн рублей. В заявлении ведомства также уточняется, что компании "Уралрегионопт" и "Бизнес торг" заключили договор на сумму 2,9 млн рублей с целью вывода денежных средств из России. Суд признал данный контракт недействительным. В качестве мер обеспечения на недвижимость, земельные участки и счета компании-должника наложен арест.