В Казани будут судить фигурантов уголовного дела о мошенничестве под видом строительства индивидуальных жилых домов, потерпевшими в котором стали 65 человек, лишившиеся более 260 млн руб. Как сообщила пресс-служба прокуратуры РТ, дело направили в Советский районный суд города для рассмотрения по существу.
Обвиняемыми являются 7 человек, которым инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Один из соучастников будет отвечать по статье 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества), другой – по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения преступления).
«Следствием установлено, что в период с 1 февраля 2023 года по 30 апреля 2024 года организованная группа лиц создали ООО «Таунхаусы и дома» и ООО «Бастион-Строй» с целью хищения денежных средств граждан», — сообщили в прокуратуре Татарстана.
К уголовной ответственности привлекли и бывшего работника банка, который содействовал хищению денежных средств тем, ускоряя процедуру оформления кредитов. Следователи установили, что он обманывал граждан о наличии у застройщика ресурсов, умалчивал о подписании новых договоров подряда на других условиях, влияющих на одобрение кредита, переводил деньги на счета обвиняемых, не указанные в договорах, принуждал к подписанию документов и так далее. За свои действия банковский служащий получал постоянное вознаграждение от одного из соучастников преступной схемы.
В прокуратуре добавили, что директор ООО «Таунхаусы и дома» на похищенные денежные средства приобрёл пять автомобилей премиального класса: BMW, Audi, Mersedes, оформив их на подставных лиц.
В отношении 4 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сотрудник банка находится под домашним арестом, ещё двоим вынесли запрет на определенные действия.
Проверка деятельности ООО «Таунхаусы и дома» началась в мае прошлого года, когда поступили обращения от граждан. Компания предлагала услуги по строительству индивидуальных домов в окрестностях Казани, по ценам гораздо ниже рыночных. В конце позапрошлого года стало известно, что возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в рамках которого арестованы 4 человек, у которых арестовали имущество на сумму 38 млн руб.
9 января 2025 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил президенту России Владимиру Путину, который дал поручение разобраться в ситуации, что татарстанские власти приняли решение помочь пострадавшим гражданам. В категорию обманутых дольщиков они не попадали.
«Но жителям от этого не легче, поэтому регионом принято решение о том, что они окажут помощь через социальную поддержку, республиканская программа такая есть, то есть квартиры дадут жителям оттуда, плюс дадут по 1 млн руб. на первоначальный взнос. То есть эта задача будет решена», — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер РФ в тот день выразил надежду, что федеральный закон от 22 июля 2024 года «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» позволит в дальнейшем избежать подобных ситуаций.
Подпишись на MAX и Telegram РБК Татарстан