Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело 42-летнего директора зеленодольской компании ООО «Когорта Транс». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 23 млн рублей и незаконном выводе 9 миллионов. Судя по данным «Контур. Фокуса», директором компании значится Анис Нигматуллин.

По версии следствия, с января 2022 года по декабрь 2024-го руководитель фирмы вносил в налоговые декларации ложные сведения о сделках с 23 контрагентами. Следствие считает, что таким образом он не заплатил НДС на сумму более 23 млн рублей.

Также, по версии следствия, с марта 2022 года по декабрь 2023-го обвиняемый использовал поддельные платежные документы. По данным прокуратуры, он вывел со счетов компании более 9 млн рублей и снизил налоговую базу. При этом вину мужчина не признал. Дело рассмотрит Зеленодольский городской суд Татарстана.

Банкротство через реабилитацию, запрет продажи «коррупционного» имущества и закрепление ИИ в законе

По данным «Контур.Фокус», ООО «Когорта Транс» зарегистрировано в декабре 2017 года в селе Ремплер Зеленодольского района Татарстана. Основной вид деятельности компании — автомобильные грузоперевозки, а директором и единственным владельцем организации указан Нигматуллин. В отношении фирмы возбуждено 304 исполнительных производства, из которых 102 остаются действующими. Также организация участвовала в 25 арбитражных спорах, в большинстве случаев — в качестве ответчика.

По итогам 2024 года выручка компании составила 109,8 млн рублей, чистая прибыль — 450 тыс. рублей. Годом ранее выручка достигала 162,9 млн рублей. Уставный капитал общества — 12,5 тыс. рублей. Компания продолжает работать.