Правоохранители пресекли деятельность 4 теневых банкиров в Иркутске, которые нелегально обналичили свыше миллиарда рублей, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Незаконный доход, по данным ведомства, составит 194 миллиона рублей. По предварительным данным, 4 человека с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физлиц и юрлиц на расчетные счета свыше чем 20 подконтрольных фиктивных организаций. Они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.

Помимо этого, они обналичивали капитал и возвращали клиентам с учетом вычета вознаграждения – комиссия составляла не менее 12% от оборота.