В Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении 2 подозреваемых, которых обвиняют в руководстве подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Ущерб оценивается более чем в 52 млн тенге , передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование в отношении 2 человек, которых подозревают в управлении подразделением финансовой пирамиды под названием «Sincere Systems Group».

Организаторы схемы представлялись как представители британской компании и предлагали гражданам инвестировать деньги якобы в прибыльные направления бизнеса. В том числе обещали доходы от выращивания и международной продажи медицинского каннабиса.

Чтобы убедить клиентов в надёжности вложений, они запустили сайт с личными кабинетами, где пользователи могли переводить деньги, покупая внутренние токены SWP и SWCT за обычную валюту.

Однако, как выяснило следствие, полученные средства использовались не по назначению — деньги тратились в личных целях.

Суммарный ущерб от действий подозреваемых превысил 52 млн тенге.

Суд наложил арест на имущество, принадлежащее подозреваемым. В арестованное имущество входят земельный участок, кемпинг в Темиртау, а также квартира с паркингом в Астане. Общая стоимость арестованного — 76 млн тенге.

На одну из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, вторая находится под подпиской о невыезде.

Досудебное расследование завершено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.