Exclusive.kz обнаружил публикации англоязычных изданий Magazine Valley и Prime Insights, в которых утверждается, что деловое сообщество Сингапура «выражает тревогу в связи с финансовыми действиями Казахстанского бизнесмена».

Материал с обвинениями в адрес Идрисова в издании Magazine Valley был опубликован в конце февраля, в Prime Insights – в середине марта.

По информации двух ресурсов, ряд бизнесменов из Сингапура заявили, что стали жертвами «необоснованных обещаний и непрозрачных инвестиционных схем» со стороны Динмухамета Идрисова. Журналисты пишут, что некоторые из предпринимателей, рассказавших о проблеме, рассматривают возможность подачи исков в суд для возврата вложенных средств.

– Нам обещали возможности для высокодоходных инвестиций, но спустя месяцы мы не видим никакого прогресса. Идрисов представился серьёзным инвестором, но всё, что у нас есть, – это неотвеченные электронные письма и незавершенные транзакции, – цитирует Magazine Valley слова «инвестора из Сингапура, пожелавшего остаться анонимным из-за возможных юридических проблем».

– Изначально всё казалось хорошо структурированным. Но как только мы начали переводить средства и распределять время, мы поняли, что ничего не движется вперёд. Это разочаровывающая ситуация, – приводятся в обоих источниках слова «другого пострадавшего бизнесмена».

Помимо позиций бизнесменов Magazine Valley и Prime Insights приводят мнение эксперта по правовым вопросам Дэвида Тана, который считает, что если обвинения найдут подтверждение, то сингапурские финансовые регуляторы могут инициировать расследование в отношении денежных переводов Идрисова. При этом, на текущий момент о начале официальных расследований со стороны регулирующих органов Сингапура не сообщается. О каких суммах инвестиций идёт речь и в какие секторы экономики планировалось привлечь инвестиции, в публикациях также не говорится.

– Сложность заключается не в обеспечении соблюдения, а в обнаружении. Зарубежные мошенники становятся всё более изощренными. Они знают, как представить отполированный образ, создать правдоподобные бизнес-кейсы и использовать юридические лазейки для перемещения денег до того, как вмешаются регуляторы, – цитирует слова Тана Prime Insights.

В Сингапуре уже были случаи разбирательств с иностранными инвесторами. Как указывает PrimeInsights, в 2019 году было громкое дело с участием индонезийского инвестора, который обещал профинансировать многофункциональное строительство стоимостью в миллиард долларов, однако, как показало расследование, обещанного капитала никогда не существовало. А в 2022 году Сингапурские финансовые регуляторы судились с европейским технологическим предпринимателем, который получил начальное финансирование от сингапурских венчурных компаний под предлогом запуска логистической компании на базе ИИ, но затем в течение года стартап исчез, а средства были выведены на офшорные счета.

Отметим, глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал важность прозрачности ведения бизнеса и продвижения международного имиджа страны для её индустриально-инновационного развития. Поэтому подобного рода публикации в зарубежных СМИ о «непрозрачных инвестиционных схемах» и информация о вопросах, возникающих вокруг финансовых операций казахстанских предпринимателей за рубежом, негативно сказываются на международной репутации Казахстана и представляет широкую общественную значимость (в том числе и для уполномоченных государственных органов). С учётом этого, Exclusive.kz обратился с запросом к инвестиционной группе Ordabasy Group, которой владеет Динмухамет Идрисов, для получения комментариев по поводу этих публикаций: «Является ли информация, представленная в публикации Magazine Valley, достоверной? Правда ли, что Динмухамет Идрисов планировал осуществить инвестиции в Сингапуре? Если да, то о каких именно проектах и суммах идёт речь? Если по условиям соглашений невозможно сказать названия компаний и обозначить суммы, то, по крайней мере, в каких секторах экономики данные проекты реализовывались? Есть ли у вашей компании информация по поводу поданных или готовящихся исков от сингапурских бизнесменов и о возможном расследовании со стороны сингапурских финансовых регуляторов? Планирует ли Динмухамет Идрисов или представители вашей компании сделать официальное заявление по сложившейся ситуации?». Однако на момент размещения этой новости ни Ordabasy Group, ни Динмухамет Идрисов ответ так и не предоставили.

Напомним, Динмухамет Идрисов занимает 17 место в списке 75 богатейших бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes Kazakhstan с активами на общую оценочную сумму 530 млн долларов.

Фото из публикации Magazine Valley