Предприниматели нескольких компаний обнаружили пропажу со счетов более 200 млн тенге каждая.
В Шымкенте сразу несколько крупных компаний пожаловались на многомиллионные хищения со счетов, причём, якобы, к этому приложили руку одни и те же лица. Предприниматели уверяют, их обокрали собственные бухгалтера, но полиция не спешит признавать их подозреваемыми, обворованных бизнесменов пострадавшими, а расследование , говорят, тянется бесконечно. К примеру, исполняющий директор ТОО "Отдел строй" Константин Самсоненко рассказывает, что пропажа 220 млн тенге обнаружилась ещё в 2021 году, но привлечь к ответственности и вернуть деньги они не могут до сих пор, передает inbusiness.kz.
"У нас работали исполнительный директор Баранов Виталий, его супруга юристом работала Баскакова и его сестра Баранова Анастасия бухгалтером. На протяжении трёх лет, пользуясь доверительными отношениями, имея печати на руках и интернет-банкинг, выводили с фирмы денежные средства. Как мы это обнаружили – стали приходить налоговые доначисления по фирмам однодневкам, через которые они выводили деньги. В 2021 году после проведения аудита стало понятно, что денежные средства выведены в размере 220 млн тенге. Далее Баскакова, подделав доверенность от имени директора, предоставила её в "Береке-банк", открыла там счёт и выводила денежные средства на свои счета "ИП Баранова" и "ИП Баскакова". Также заключали они липовые договора с фирмами однодневками, на которые прилетали налоговые доначисления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Альфарабиского управления полиции. Проведена судебно-почерковедческая экспертиза, которая выявила, что данная доверенность поддельная, проведена судебно-экономическая экспертиза, которая выявила факт хищения на сумму 220 млн тенге. На данном этапе следствие затягивается и волокитится", – рассказывает исполняющий обязанности директора ТОО "Отделстрой" Константин Самсоненко
По словам Самсоненко, вывод средств осуществлялся три года, поэтому и сумма оказалась настолько огромной. Точно такая же ситуация с названными людьми сложилась и у компании "Глав-строй-Юг".
"С компанией "Глав-строй-Юг" та же группа лиц, по той же схеме выводили денежные средства и ещё многие-многие фирмы, по которым они также занимались своими обнальными делами", – утверждает Самсоненко.
По информации адвоката ТОО "Отдел строй" Талгата Карабекова, следствие давно должно быть закончено и дело с обвинительным уклоном направлено в суд. Вместо этого, утверждает правозащитник, ему приходиться преодолевать искусственно созданные барьеры на каждом шагу.
"У меня есть дела и в других регионах, которые давно закончены, а тут 8 месяцев мы не можем добиться передачи дела в суд, элементарно. Не определен статус Баскаковой, Баранова и других лиц, которые причастны, по нашему мнению, к данному преступлению. В первую очередь органами заявлено несколько ходатайств. Признание меня представителем потерпевшего и доступ к электронным базам ЕРДР, что по сегодняшний день не удовлетворено. Хотя на бумажном носителе постановление удовлетворено, но фактически нет. Все действия, которые производятся управлением полиции, у нас вызывают сомнения в объективности. По 385 статье "подделка документов" в Енбекшинском РОВД было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено. Также по нашей жалобе через прокуратуру города Шымкента мы отменили данное постановление и добились объединения дела, потому что проведена почерковедческая экспертиза, которая показала, что подпись на доверенность, с помощью которой были произведены все операции, не Самсоненко", – сообщил представитель ТОО "Отдел строй" Талгат Карабеков.
При этом в полиции Шымкента подтвердили официально, что заявление у пострадавших принято и расследование проводится, правда без каких-либо подробностей, традиционно сославшись на статью о неразглашении.
"Управлением полиции Аль-Фарабийского района департамента полиции города Шымкент на основании заявления представителя потерпевшего, адвоката коллегии адвокатов города Астаны Карабекова Т. В интересах ТОО "Отделстрой", 20 декабря 2023 года зарегистрировано досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 189 ч.4 УК РК уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В рамках досудебного расследования в целях разоблачения преступных деяний подозреваемых лиц, были проведены следственные и оперативно-розыскные мероприятия, также назначены ряд экспертиз. Остальная информация согласно стать 201 УПК РК не подлежит разглашению", – сообщили в ведомстве.
Пожалуй, в этом деле удивляет не только позиция правоохранительных органов, но и предпринимателей. Возникает справедливый вопрос, как в течение нескольких лет крупные компании могли не замечать исчезновения со счетов миллионов тенге. Однако как оказалось подобные случаи далеко не единичны – доверие к бизнес-партнёрам иногда зашкаливает, и люди начинают проверять свои счета только спустя длительное время. К примеру, похожую историю рассказал частный предприниматель, занимающийся бизнесом в сфере логистики, Даурен Касымбеков. Правда и тут пострадавший обвиняет в бездействии полицию.
"Меня кинул на деньги бывший зять. Сумма ущерба 219 млн тенге. Ещё в 2021 году было написано заявление в Енбекшинский РОВД, с ним ознакомились, провели очную ставку. И было несколько ещё эпизодов по этому же человеку, в итоге его не признали виновным, а наоборот закрыли дело. В прошлом году мы возобновили дело, провели опять очную ставку, были доказательства, он признал только 150 млн тенге. А во время очной ставки признал 75 млн, из которых якобы вернул половину, на самом деле он ничего не возвращал. И снова это дело было приостановлено. Не уведомив меня ни в первый, ни во второй раз, дело прекратили. Я сам не пойму, как он уходит от ответственности. Есть доказательства из переписки в вотсап. Он не только меня кинул ещё около 14 человек, это всего три эпизода по заявлениям, но почему-то два других заявления потерялись. Я слышал, якобы была договоренность с сотрудниками Енбекшинского РОВД", – считает частный предприниматель Даурен Касымбеков
Представители "Отдел строя" не дождавшись реакции следователей, даже отправились на приём к начальнику департамента полиции генералу Таеву. По совам адвоката фирмы, высокий полицейский чин пообещал содействия и даже создал спецгруппу для расследования действий предполагаемых подозреваемых в растрате сотен миллионов тенге. После многочисленных жалоб и ходатайств теперь это дело на контроле генерала, генпрокуратуры и МВД.