У преступников изъяли активы на 113,6 миллиона дирхамов «отмытых» средств.

В Дубае вынесен приговор по делу о масштабном хищении и отмывании денег на сумму 185 миллионов дирхамов, сообщает Total.kz со ссылкой на Russianemirates.

В ходе расследования было установлено, что 18 человек разных национальностей причастны к мошеннической схеме, направленной против юридической фирмы.

Обвиняемые не только похитили огромную сумму денег, но и распространяли конфиденциальные коммерческие данные. Кроме того, они создали фиктивные компании внутри и за пределами ОАЭ, чтобы легализовать украденные средства.

«По результатам судебного разбирательства четырем фигурантам назначили по три года лишения свободы с последующей депортацией. Остальные соучастники получили по одному году тюремного заключения также с последующей депортацией. Двое из обвиняемых были оштрафованы на сумму 20 тысяч дирхамов (2,9 миллиона тенге), а три компании, связанные с преступной схемой, были оштрафованы на 500 тысяч дирхамов (73,1 миллиона тенге) каждая. Четыре человека были оправданы из-за недостатка доказательств», — говорится в материалах дела.

Злоумышленники использовали поддельные документы и бланки, выдавая себя за юридическую фирму. Предположительно, они украли базу данных клиентов, после чего связывались с международными компаниями, которые имели договорные отношения с юридической фирмой, и переводили деньги на счета подконтрольных им организаций.

Кроме того, власти распорядились конфисковать активы всех осуждённых на сумму 113,6 миллиона дирхамов (16,6 миллиарда тенге) — стоимость «отмытых» средств. Вердикт суда первой инстанции Дубая был подтвержден Апелляционным судом Дубая.